Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

Etelä-Floridan suomalaisalueella toiminutta suomalaista sijoitusneuvojaa sekä hänen amerikkalaista yhtiökumppaniaan syytetään yhdeksän miljoonan dollarin väärinkäytöstä ja valheellisen tiedon antamisesta sijoituskohteista. Boca Ratonissa toimitettavan Rex Securities Law-intenetblogin mukaan syytetyt ovat myöntäneet tutkimuksissa pettäneensä asiakkaitaan ja että kaikki rahat on hävitty luvattomissa sijoituskohteissa.

Sopimuksen mukaan asiakasyrityksiltä saadut varat piti sijoittaa julkisiin, floridalaisten kaupunkien ja Floridan osavaltion antamiin velkakirjoihin. Tällaisten velkakirjojen verotus on sijoittajalle edullinen, koska tuotosta ei makseta liittovaltiolla lainkaan veroa.

Syytteen mukaan petokset ajoittuvat usealle vuodelle, aina vuoteen 2005 asti jolloin syytetyt toimivat Firstrust-nimisen yhtiön palveluksessa. Rex Securities- blogin mukaan he olisivat myös käyttäneet asiakkaittensa varoja omiin henkilökohtaisiin kuluihinsa. Blogin mukaan suomalainen sijoitusneuvoja olisi myös harhauttanut englantia taitamatonta asiakastaan lainaamaan 600 000 dollaria yhtiökumppanilleen. Lyhennykset saapuivat aluksi ajallaan, mutta sittemmin velanmaksu tyrehtyi.

Viimeksi Next Financial Service-yrityksen palveluksessa olleen sijoitusneuvojan haastoi oikeuteen neljä suomalaista ja yksi amerikkalainen yritys. Jutun tutkintaa on johtanut sijoitusalan väärinkäytöksiin ja petoksiin erikoistunut bocaratonilainen asianajotoimisto Dickenson, Murphy, Rex&Sloan. Helmikuun 19. päivänä jätetyn haasteen toisena tekijänä on West Palm Beachissa toimiva asianajotoimisto Mrachek, Fitzgerald, Rose, Konopka, Thomas&Weiss.

Haastajina jutussa ovat ulkomaalaiset Pasi Martin, City-Rakennus Martin Oy, City-Air Oy, GPW International Inc., Jalkarannan Kauppakeskus Oy sekä floridalainen Octopus Group International Inc. Vastaajina juussa ovat Next Financial Group, Inc. sekä Heidi Wivolin. Sijoitusalan toimintaa valtakunnallisesti valvovan FINRAn mukaan Next Financial Group ilmoitti 6. helmikuuta ”erottaneensa” Heidi Wivolinin palveluksestaan koska ”hän ei tehnyt yhteistyötä yrityksen sisäisessä tutkinnassa”.

Rex Securities Law-sivusto kertoo, että helmikuun alussa alkanut tutkimus kohdistuu Wivoliniin, hänet työllistäneeseen 1st Discount Brokerage- yritykseen sekä  hänen yhtiökumppaniinsa Shawn Sullivaniin,  jotka pyörittivät Firstrust Investment- ja sittemmin Next Financial-yrityksiä Manalapanissa Floridassa. Tutkinnan alla ovat myös yritykset Finntrust, Inc., Suomen Helluntaiseurakunta Lake Worth, Firstrust Financial Corporation, Firstrust Insurance Services, Inc., Firstrust Investment, Inc., Firstrust Mortgage and Lending, Corp., Global Land Finance Group, Inc., Global Insurance Corporation ja United East Investments LLC.